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Portal KYCConocimiento del Cliente · PEP · Beneficiario Controlador
Formato KYCLGOAAC Art. 95 BIS · LFPIORPI
✓
Expediente registrado
Folio: —
El expediente KYC ha sido guardado correctamente.
Identificación del Cliente — Persona Física
Este formato es evidencia de la entrevista personal conforme a la
7a. Disposición General del Art. 95 BIS de la LGOAAC.
Los campos marcados con * son obligatorios.
¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones y ejercerá derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos, siendo el verdadero propietario?
7
Persona Políticamente Expuesta (PEP)
PEP: ¿Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel Federal, Estatal o Municipal en México o en el extranjero?
⚠ Información PEP requerida — escalar a Compliance
8
Datos Específicos del Fideicomiso
9
Documentación que se Adjunta
Para extranjeros: Forma Migratoria / Pasaporte vigente.
Declaración bajo protesta de decir verdad:
El entrevistado reconoce como suyos los datos asentados en esta entrevista, los cuales derivan de la información y documentos que proporcionó. Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis recursos es lícito. Asimismo, autorizo para verificar la información proporcionada y consultar mi historial crediticio en las Sociedades de Información Crediticia.
Nombre y Firma del Cliente
Nombre y Firma del Ejecutivo
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Expediente registrado
Folio: —
El expediente KYC de Persona Moral ha sido guardado.
Identificación del Cliente — Persona Moral
Este formato es evidencia de la entrevista personal conforme a la
7a. Disposición General del Art. 95 BIS de la LGOAAC.
Aplica a Fideicomitentes, Fideicomisarios, Comité Técnico y Propietarios Reales.
1
Producto / Servicio a Contratar
2
Datos de la Persona Moral
3
Datos del Acta Constitutiva
3B
Estructura Corporativa
Estructura Accionaria
Registrar a los accionistas o socios con participación en el capital social. El porcentaje total no debe exceder 100%.
4
Domicilio Fiscal de la Persona Moral
5
Datos del Representante Legal
Aplica también a cada apoderado legal y/o persona física que intervenga. El Representante Legal deberá llenar adicionalmente el Formato de Identificación PF.
Datos del Poder Notarial
6
Datos del Accionista Mayoritario / Propietario Real
Si el accionista mayoritario es diferente al Representante Legal, completar esta sección.
7
Perfil Transaccional y Origen de Recursos
8
Persona Políticamente Expuesta (PEP) — Rep. Legal
PEP: ¿El Representante Legal / Apoderado desempeña o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado?
⚠ Información PEP requerida — escalar a Compliance
9
Datos Específicos del Fideicomiso
10
Documentación que se Adjunta
Para extranjeros: Forma Migratoria / Pasaporte vigente.
Declaración bajo protesta de decir verdad:
El entrevistado reconoce como suyos los datos asentados en esta entrevista. Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que la Persona Moral que represento actúa por cuenta propia y que el origen de sus recursos es lícito. Asimismo, autorizo para verificar la información proporcionada y realizar consultas de historial crediticio. Declaro que la Persona Moral que represento no se encuentra en listas negras de PLD/FT.
Nombre y Firma del Entrevistado / Rep. Legal
Nombre y Firma del Ejecutivo
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Expediente registrado
Folio: —
El expediente del Representante Legal ha sido vinculado.
Identificación — Representante Legal
Este formato es evidencia de la entrevista personal conforme a la
7a. Disposición General del Art. 95 BIS de la LGOAAC.
Aplica a cada apoderado legal y/o persona física que intervenga.
Datos vinculados desde PM
1
Persona Moral que Representa
2
Datos Personales del Representante Legal
3
Domicilio del Representante Legal
4
Poder Notarial
Fundamento Legal de la Representación
5
Persona Políticamente Expuesta (PEP)
PEP: ¿El Representante Legal desempeña o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado?
⚠ Información PEP requerida — escalar a Compliance
6
Documentación que se Adjunta
Declaración bajo protesta de decir verdad:
El entrevistado reconoce como suyos los datos asentados en esta entrevista. Declara que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúa por cuenta propia y que el origen de los recursos es lícito.
Nombre y Firma del Representante Legal
Nombre y Firma del Ejecutivo
Declaración PEP & Beneficiario Controlador
Sección complementaria obligatoria conforme al
Art. 95 BIS LGOAAC y la LFPIORPI (Arts. 3 Fracc. III y 18 Fracc. III).
La información proporcionada deberá ser verídica.
1
PEP — Titular / Declarante
PEP: ¿Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel Federal, Estatal o Municipal en México o en el Extranjero?
Detalle del Cargo Público — Titular
⚠️ Perfil de alto riesgo — Escalar a Compliance
La presencia de un PEP requiere diligencia reforzada. Notificar de inmediato al área de Compliance para autorización de la operación.
2
PEP — Cónyuge o Parientes hasta Segundo Grado
Detalle del Cargo — Cónyuge / Pariente
⚠️ Pariente de PEP — Escalar a Compliance
La vinculación con un PEP activa perfil de riesgo elevado.
3
Personas Bloqueadas o PEP en la Operación
🚫 Operación bloqueada — Escalar inmediatamente
La presencia de personas en listas bloqueadas impide continuar la operación. Escalar de forma inmediata a Compliance.
4
Actividades Ilícitas
🚫 Operación suspendida — Escalar de forma inmediata
Indicios de actividades ilícitas obligan a suspender la operación.
5
Propietario Real de los Recursos
Datos del Propietario Real o Proveedor de Recursos
6
Beneficiario Controlador
Datos del Beneficiario Controlador
7
Origen y Destino de Recursos
Declaratoria:
Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis recursos es lícito. Asimismo, declaro que conozco y acepto que la falsedad de las declaraciones aquí contenidas implica responsabilidad penal conforme a la legislación aplicable.